Dirigente de ChilePrimero niega relación con blanqueo de capitales
El cuaderno secreto donde Schaulsohn aparece vinculado a lavadores de dinero
El Mostrador.cl revela las declaraciones y careos completos que obran en el cuaderno secreto del caso que sustancia el juez Jorge Garcés. En él quedan claras las diferencias entre el político y los procesados, aunque otro abogado confirma los dichos del ex presidente del PPD en torno a que no vio un peso de sus clientes. En todo caso, es altamente probable que el magistrado le investigue las cuentas al autor de la tesis de "la ideología de la corrupción".
Por Jorge Molina Sanhueza
El dirigente de ChilePrimero y otrora presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jorge Schaulsohn, volvió la semana pasada a ser protagonista de la noticia. Sin embargo, no fue por sus argumentos políticos, sino porque un clan de lavadores de dinero del crimen organizado colombiano -los Mazza- aseguran haberle pagado en una maleta US$ 125 mil para que los defendiera, tanto en Chile como en Estados Unidos.
El autor de la tesis de la "ideología de la corrupción" en la Concertación, fue careado a principios de diciembre con otro abogado de la organización, Yiennison Yapur, y Luis Mazza uno de los dueños de la agencia de Turismo Costa Brava, firma usada como tapadera para el blanqueo de capitales, en el marco del proceso que sustancia el juez Jorge Garcés en el antiguo sistema.
Schaulsohn niega haber recibido dinero de parte de los lavadores, mientras su contraparte lo asegura sin tapujos. Si bien hasta ahora el dirigente sólo ha sido requerido como testigo por el magistrado, persisten dudas para este último, así como también para el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -cuyo departamento de tráfico y lavado es parte en la causa- de si los dólares están o no en su poder.
Por esta razón, El Mostrador.cl presenta en exclusiva los careos y declaraciones completas que constan en el cuaderno secreto del caso, las que fueron allegadas por una fuente de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la semana pasada se alegó la libertad de Yapur.
Por unos euros más
La trama del clan Mazza tiene una cronología que comenzó un sábado 31 de marzo con la "Operación Suspiro Europeo", cuando los funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) irrumpieron en la casa de cambio de calle Agustinas, Turismo Costa Brava, y realizaron una serie de detenciones.
En la oportunidad, pasaron a disposición del tribunal siete personas, actualmente procesadas por lavado de activos. Se trata de José Mazza, Luis Mazza, Daniel Mazza, hermano, primo e hijo de Mauricio Mazza Alaluf, respectivamente, presunto jefe de la organización y detenido en Estados Unidos. Junto a ellos, están los empleados de confianza Mauricio Margenats, Alberto Lama y la contadora María Eugenia Larraguibel, todos en calidad de coautores.
En septiembre de 2007 el abogado Yapur viajó a Perú a recuperar US$ 500 mil del clan Mazza, pero fue descubierto. La justicia de ese país entonces lo formalizó por blanqueo de capitales. Los dineros ingresaron a Chile sin que Yapur los declarara como manda la ley.
En esa misma fecha, Schaulsohn comenzó los contactos con los procesados para iniciar una defensa legal en Estados Unidos a Mauricio Mazza, detenido por operar una agencia de cambio sin tener autorización, aunque la fiscal del caso aún no puede acreditar si el origen de los fondos es ilícito.
La actividad judicial a favor de los Mazza comenzó el 11 de septiembre de 2007, cuando Luis Mazza pidió la revocación del auto de procesamiento y la libertad, cuestión que no logró.
Hasta la semana pasada todo se mantuvo en una normalidad aparente, hasta que se conocieron algunos detalles de la declaración que prestó en octubre Luis Mazza en el cuaderno secreto que pidió abrir el CDE. Este último aseguró haberle pagado US$ 125 mil a Schaulsohn. La versión fue confirmada también por Yapur en noviembre pasado, donde aseguró que el dirigente había prometido usar "sus contactos" para liberar de cargos a los lavadores, produciéndose las contradicciones con el dirigente de ChilePrimero.
En los careos con ambos, Schaulsohn entregó su versión, señalando que nunca ha recibido dinero de parte del clan Mazza, lo que fue ratificado por el otro abogado que defiende a los procesados por lavado, Andrés Levine.
En materia contable y respecto de los US$ 500, está el hecho de que Yapur, para justificar precisamente US$ 125 mil, hizo una serie de supuestos gastos que suman precisamente esta cifra.
El contenedor
Hay también otros detalles que hacen sospechar al magistrado y al CDE, como el contenido del pendrive que le fue incautado el año pasado a Yapur en una de sus visitas a los Mazza en la Cárcel de Alta Seguridad.
El pendrive fue periciado en Investigaciones y se encontró un organigrama de la organización, donde el jefe de toda la defensa, tanto en Chile como en Estados Unidos, era precisamente Schaulsohn.
Este episodio está lejos de terminar ya que Schaulsohn no necesariamente está fuera de la causa. Por esta razón, es altamente probable que el juez Garcés, de oficio o bien a petición del CDE, indague las cuentas del dirigente de Chile Primero. Si se confirman los dichos del ex presidente del PPD, todo quedará en regla. De lo contrario más de alguno estará en problemas.
Ver además
Declaración de Yeinison Yapur (Formato Doc)
Declaración de Jorge Schaulsohn (Formato Doc)
Careo entre Schaulsohn y Luis Mazza (Formato Doc)
Careo entre Schaulsohn y Yapur (Formato Doc)
Jorge Schaulsohn asume defensa de familia acusada de lavado de activos (27 de Septiembre de 200)
Exclusivo: Las deudas de Schaulsohn con Alvaro Saieh (25 de Abril de 2001)
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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