EXCLUSIVO: La lista de boletas y facturas de SQM que investiga la fiscalía
El SII presentó una nueva denuncia por 237 facturas falsas y 609 boletas de honorarios falsas.
Crédito: Agencia Uno
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Por Leslie Ayala
La nueva denuncia por delito tributario presentada este jueves por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM, incluye 237 facturas falsas, por $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $2.145 millones.
La acción, sostiene el documento, se funda en la documentación contable que presentó ante el SII la compañía, el 20 de marzo pasado, con "el objeto de solicitar la rectificación de sus declaraciones de impuestos, en atención a que en dichos períodos existían desembolsos que no reunían cabalmente los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para su deducción como gastos necesarios para producir la renta".
Y agrega, que al respecto, el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, señaló ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que "la Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser cuestionados por el Servicio de Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta".
A continuación el listado de boletas y facturas que se incluye la denuncia:
1. Contribuyentes que emitieron boletas de honorarios por servicios inexistentes
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | HONORARIO BRUTO |
| Roberto Lewin Vial | $6.666.667 |
| Trinidad Subercaseaux Alessandri | $5.555.556 |
| Patricio Lazcano Silva | $5.555.556 |
| Patricio Lazcano Silva | $6.666.667 |
| Solange Hermosilla Chandía | $5.555.556 |
| Ricardo Jorquera Gutiérrez | $6.666.667 |
| TOTAL | $36.666.669 |
2. Contribuyentes que emitieron boletas de honorarios a SQM por servicios prestados a terceros
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | HONORARIO BRUTO |
| Julieta Cruz Figueroa | $11.111.111 |
| Patricio Purcell Avendaño | $5.555.556 |
| Patricio Purcell Avendaño | $5.555.556 |
| Patricio Purcell Avendaño | $5.555.556 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $2.222.222 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | $5.555.556 |
| TOTALES | $97.777.773 |
3. Boletas de honorarios "presumiblemente falsas", según el SII, registradas por SQM
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| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TOTAL BOLETAS | MONTO BOLETAS |
| Roberto León Araya | 55 | $123.750.000 |
| Myriam Cofré Pini | 32 | $73.350.000 |
| Ana Jerman Zúñiga | 31 | $56.448.000 |
| Julio Arenas Palma | 25 | $49.951.560 |
| Claudio Eguiluz Rodríguez | 25 | $112.500.000 |
| Manuel Rodríguez Campillay | 17 | $25.500.000 |
| Juan Montecino Tejo | 14 | $38.899.999 |
| Hugo Miranda Alvarado | 12 | $25.770.000 |
| Rosa Serey Serey | 12 | $26.350.000 |
| Leticia Olavarría Cárcamo | 12 | $36.000.000 |
| Juan Aguerreberry Tesler | 10 | $46.200.000 |
| Juan Tobar Serey | 9 | $17.280.000 |
| Natalia Varas Rivera | 9 | $21.174.000 |
| Humberto De la Maza Maillet | 9 | $45.000.000 |
| Juan Sepúlveda Ibacache | 9 | $18.680.000 |
| Marcia Mujica Ladrón de Guevara | 8 | $16.540.000 |
| María Bórquez Cousiño | 8 | $40.000.000 |
| Ana Palacios Silva | 8 | $45.000.000 |
| Viviana Mora Godoy | 7 | $33.000.000 |
| Inés Tobar Serey | 7 | $14.560.000 |
| Claudio Tobar Serey | 7 | $13.440.000 |
| Claudio Carrasco Maureira | 6 | $12.280.000 |
| Roberto Araya Alquinta | 6 | $14.999.994 |
| María Fernanda Correa | 6 | $30.000.000 |
| Carlos Manríquez Guerra | 6 | $46.526.907 |
| Marco Ramírez Lorca | 6 | $3.589.200 |
| Silvia Paredes Bravo | 6 | $11.280.000 |
| Israel Mujica Ladrón de Guevara | 6 | $12.780.000 |
| Carlos Castro Castro | 6 | $31.000.000 |
| Eugenio Salazar Rojas | 6 | $11.940.000 |
| Jaime Araya Guerrero | 6 | $12.000.000 |
| Gustavo Alessandri Bascuñán | 5 | $23.000.000 |
| César Godoy Ramírez | 5 | $12.199.999 |
| Marcelo Pizarro San Martín | 5 | $12.499.995 |
| Tatiana Aránguiz Palacios | 5 | $16.800.000 |
| Juan Manríquez Santa Cruz | 5 | $40.000.000 |
| Jazmín Pavez Bolbarán | 5 | $25.000.000 |
| Elena Núñez Rojas | 5 | $19.721.000 |
| Joachim Kemp Engelberg | 5 | $25.000.000 |
| José Pérez Schmidt | 5 | $5.000.000 |
| Mario Manríquez Santa Cruz | 5 | $40.000.000 |
| Jorge Brito Gajardo | 4 | $40.000.000 |
| Antonia Alesaandri Bascuñán | 4 | $17.000.000 |
| María José Rufin | 4 | $13.333.332 |
| Adolfo Zaldívar Larraín | 4 | $20.000.000 |
| Magdalena Cruz Morandé | 4 | $9.000.000 |
| Marcia Peñaloza Villalobos | 4 | $20.000.000 |
| Enrique Gillmore Carmona | 3 | $13.000.000 |
| Francisco Krefft Pavone | 3 | $13.500.000 |
| Francisco Wiegold Herrera | 3 | $9.000.000 |
| Raúl Bustamante Llegues | 3 | $15.000.000 |
| María Loreto Mora Domínguez | 3 | $16.000.000 |
| René Hormazábal Farías | 3 | $17.000.000 |
| Patricio Contreras Martínez | 3 | $9.000.000 |
| Cristián Alcalde Santibáñez | 3 | $25.500.000 |
| Alejandro Ibarra Rebolledo | 3 | $54.000.000 |
| Catlin Sepúlveda Beltrán | 3 | $15.000.000 |
| Miguel Sanhueza Herrera | 3 | $54.000.000 |
| Jaime Gallardo Cornejo | 3 | $6.475.240 |
| Loreto Undurraga Casteblanco | 3 | $14.000.000 |
| Rodolfo Maira Inostroza | 3 | $5.860.000 |
| Laura Toledo Cruz | 3 | $14.500.000 |
| Juan Moreno Rosales | 3 | $15.000.000 |
| Rodrigo Vásquez Poblete | 3 | $15.000.000 |
| Carola Correa Lasa | 3 | $15.000.000 |
| Lily Zúñiga Flores | 2 | $6.200.000 |
| Karole Aliaga Rodríguez | 2 | $10.000.000 |
| Fabiola González Galarce | 2 | $3.980.000 |
| Boris Rocha Medina | 2 | $9.000.000 |
| Carolina Gazitúa Larenas | 2 | $3.000.000 |
| Viviana Pavone Ferrer | 2 | $10.000.000 |
| Nicolás Guíñez Ramírez | 2 | $10.000.000 |
| Silvana Vega Pinto | 2 | $2.000.000 |
| Marcelo Rivera Olave | 2 | $7.000.000 |
| Juan Pablo Destuet González | 2 | $6.500.000 |
| Alfonso Mora Domínguez | 2 | $12.000.000 |
| Juana Alvarado Belmar | 2 | $4.400.000 |
| Sebastián Carfillo Campos | 2 | $3.016.389 |
| Cristián Brito Gajardo | 2 | $20.000.000 |
| Gustavo Alessandri Balmaceda | 2 | $10.000.000 |
| Marcelo Peñaloza Villalobos | 2 | $10.000.000 |
| Carlos Ferez Ducci | 2 | $12.000.000 |
| María Francisca Cuellar T | 2 | $3.000.000 |
| Pamela Campos Jcost | 2 | $9.250.000 |
| Víctor Krefft Marín | 1 | $4.000.000 |
| Luis Carracedo Aguayo | 1 | $5.000.000 |
| Sebastián Gallardo Céspedes | 1 | $5.000.000 |
| Gabriel Jimenéz Celsi | 1 | $5.000.000 |
| Altercom Consultores y Compañía Limitada | 1 | $10.000.000 |
| Rubén Carvacho Saéz | 1 | $5.000.000 |
| Nicole Etcheberry Spadaro | 1 | $3.000.000 |
| Carolina Fuentealba Rocco | 1 | $828.000 |
| Cristóbal Larraín Barahona | 1 | $10.000.000 |
| Rodrigo Álvarez Seguel | 1 | $5.000.000 |
| Karen Villarroel Gallo | 1 | $5.000.000 |
| Hugo Serey Serey | 1 | $2.200.000 |
| Germán Lyon Valle | 1 | $6.000.000 |
| Cristóbal Urruticoechea Ríos | 1 | $900.000 |
| Alejandro Urra Lorca | 1 | $4.300.000 |
| Andrés Campos Rojas | 1 | $3.000.000 |
| Gonzalo Infante Urrejola | 1 | $4.000.000 |
| Ana María Richter Rivera | 1 | $2.520.000 |
| Katherine González Fernández | 1 | $4.000.000 |
| María Francisca Orellana Lazo | 1 | $4.000.000 |
| Rodrigo Gómez Pena | 1 | $10.000.000 |
| María Paz Schuster Pinto | 1 | $1.000.000 |
| Maximiliano Bellolio Gutiérrez | 1 | $3.000.000 |
| Constanza Farías Prieto | 1 | $4.500.000 |
| Mauricio Palacio Silva | 1 | $5.999.999 |
| María del Pilar Guridi Bravo | 1 | $5.000.000 |
| Carolina Chamorro Martínez | 1 | $5.000.000 |
| Karin Grollmus Fritz | 1 | $3.000.000 |
| Ricardo Pastén Peralta | 1 | $719.988 |
| Ruisa Arias Wall | 1 | $4.300.000 |
| Paula Labra Quezada | 1 | $6.000.000 |
| Ignacio Rojas Rojas | 1 | $6.000.000 |
| Andrés Fuentes Echeverría | 1 | $5.000.000 |
| Daniela Cabrera Rojas | 1 | $5.000.000 |
| Sonia Jaramillo Villar | 1 | $350.100 |
| Esteban Gal Oliva | 1 | $3.499.999 |
| Gustavo Urra Lorca | 1 | $5.000.000 |
| Carmen de Castro Blanco | 1 | $5.000.000 |
| Daniela Messina Alarcón | 1 | $855.000 |
| Alejandro Arias Edwards | 1 | $4.999.999 |
| Diego Coopman Pérez | 1 | $5.000.000 |
| Gustavo Ginez Ramírez | 1 | $5.000.000 |
| Sofia Jana Cabezas | 1 | $5.000.000 |
| Octavio Azócar Simonet | 1 | $5.000.000 |
| Benjamín Henríquez Haab | 1 | $7.000.000 |
| María Carolina de la Cerda | 1 | $7.500.001 |
| Daniel Gutiérrez Farina | 1 | $18.000.000 |
| Felipe Pinilla Valdés | 1 | $1.440.000 |
| Ignacio Abarca Rathgeb | 1 | $7.000.000 |
| Alejandro Alegría Tapia | 1 | $4.800.000 |
| Augusto Da Fonseca Dreyer | 1 | $6.000.000 |
| José Tomás Longueira Brinkmann | 1 | $4.000.000 |
| Gómez Durán Luis Guillermo y Otro | 1 | $220.000 |
| Pablo Jansana Soto | 1 | $4.000.000 |
| Abogados Toloza y Compañía Limitada | 1 | $2.499.999 |
| Sebastián Prat Panatt | 1 | $2.500.000 |
| Carolina Undurraga Sattler | 1 | $5.000.000 |
| TOTAL GENERAL | 609 | $2.145.458.700 |
4. Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo
| PROVEEDOR | TOTAL DOCUMENTOS | MONTO FACTURA |
| Corp de Asuntos Públicos | 61 | $131.079.845 |
| Consultores de Administración Asociados Ltda. | 44 | $464.444.430 |
| Inversiones Enjoy SA | 35 | $458.055.246 |
| Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda. | 18 | $125.000.000 |
| Administradora Bancorp SA | 15 | $318.000.000 |
| Ventus Consulting SA | 11 | $45.000.000 |
| Inversiones Invercob Ltda. | 9 | $91.666.664 |
| Asesorías e Inversiones Lima Limitada | 7 | $185.000.000 |
| Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.L | 5 | $17.500.000 |
| Vox Populi SA | 5 | $26.000.000 |
| Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima | 4 | $20.000.000 |
| Inversiones La Música Limitada | 3 | $45.000.000 |
| Reactor SPA | 3 | $7.500.000 |
| Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada | 2 | $19.240.822 |
| Guzmán y Compañía Abogados Limitada | 2 | $20.000.000 |
| Kybalion Consultores Limitada | 2 | $22.000.000 |
| Dasco Tecnologías SA | 2 | $4.760.000 |
| Asesores en Gestión Integral Limitada | 2 | $92.750.000 |
| Servicios Gerenciales Ltda. | 2 | $15.026.658 |
| Servicios y Publicidad La Clínica Ltda | 1 | $58.000.000 |
| Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda | 1 | $30.000.000 |
| Claudia Alejandra García Furche | 1 | $1.065.000 |
| Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas | 1 | $5.000.000 |
| Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SA | 1 | $183.375 |
| TOTAL GENERAL | 237 | $2.202.272.040 |
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Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
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