FORMALIZAN A PARIENTE DE SENADORA DC ALVEAR
Caso EFE: Fiscalía Centro Norte formaliza a Luis Ajenjo por fraude al fisco
El ex director de la Empresa de Ferrocarriles del Estado es investigado por la realización de eventuales gestiones tendientes a ocultar las pérdidas que registraba la empresa.
Luis Ajenjo
La fiscal regional de la zona Centro Norte, Sonia Rojas, formaliza hoy al ex presidente del directorio de Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Luis Ajenjo, por fraude al fisco reiterado.
El ex director de EFE -que ingresó a las 8:55 horas de hoy al 7º Juzgado de Garantía del Centro de Justicia- es investigado por la realización de eventuales gestiones tendientes a ocultar las pérdidas que registraba la estatal, cuyo fin era exhibir que las metas de la empresa se estaban cumpliendo y así acceder a los bonos respectivos.
Además de Ajenjo, serán formalizados por el delito de fraude al fisco reiterado Eduardo Castillo, Patricio De Gregorio y Claudio Carreño.
La audiencia de formalización de cargos se realizará a las 09:00 horas, en el piso 4, sala 3 del 7° Juzgado de Garantía. El trámite estará a cargo de la fiscal regional, Sonia Rojas, y contará con la presencia del fiscal adjunto, José Manuel Rodríguez.
Las líneas de investigación que trabaja la Fiscalía Centro Norte en relación al caso EFE y que considera a terceras personas son: Consumos Básicos (fraude al Fisco), Servicios Tributarios Integrales (cohecho y negociación incompatible), Evasa – Contribuciones (fraude al Fisco), se pagó por asesorías nos prestadas.
Además, se investiga el pago a un arquitecto (fraude al Fisco), la licitación Derechos de Agua (fraude al fisco), el peaje Puente Lonquén (fraude al fisco), las asesorías de Patricio De Gregorio, las cuales no se prestaron o se sobrevaloraron. El delito investigado es fraude al fisco.
La Fiscalía tiene unas 25 líneas de investigación adicionales, de las cuales aún se realizan diligencias, por lo tanto, aún no se ha decidido formalizar.
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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